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0821-12
广西银海国民村镇银行违法被罚 大股东为鄞州银行
广西银海国民村镇银行违法被罚大股东为鄞州银行---中国经济网北京12月8日讯中国人民银行南宁中心支行网站近日公布北海市中心支行行政处罚信息 -
0321-12
五家支付机构在京签署反洗钱联合倡议书
2021年12月3日下午，拉卡拉支付股份有限公司、随行付支付有限公司、易宝支付有限公司、北京海科融通支付服务有限公司、中金支付有限公司在京正 -
0221-02
支付机构开年收10张罚单 反洗钱仍将是监管重点
进入新的一年，支付行业仍行走在严监管的路上。据《证券日报》记者不完全统计，截至2021年1月31日，支付机构共收到10张罚单，罚没金额超过7 -
1321-01
去年罚金超6亿元 反洗钱监管力度不断加强
反洗钱监管力度不断加强。近日，工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被央行处罚。数据显示，央行2020年全年反洗钱相关罚单金额累计 -
1920-08
支付机构踩反洗钱红线 监管亮剑重拳出击
针对第三方支付违规问题，监管重拳出击。8月18日，据北京商报记者不完全统计，年内央行至少已对支付机构开出41张罚单，罚没金额共计2 665亿 -
2320-06
踩反洗钱红线被罚20万 汇联通谋增牌照难度几何
当前，部分高速集团持有有限地区预付卡发行与受理支付业务许可证，并交由集团子公司进行运营，随着公司逐渐壮大，对业务也有了衍生至外地的 -
2220-05
反洗钱监管趋势加码，第三方支付频收大额罚单
严监管持续，第三方支付机构戴紧箍。5月21日，据北京商报记者不完全统计，今年以来第三方支付行业已收到25张监管罚单，罚没金额合计超2 38
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